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Para ayudar a los profesionales de cumplimiento, financiamiento del comercio y gestión de riesgos a enfrentar este desafío, FIBA presenta el NUEVO Certificado en Lavado de Dinero Basado en el Comercio, un programa práctico que te permitirá identificar señales de alerta, fortalecer controles y comprender los riesgos asociados al lavado de dinero y la evasión de sanciones.
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