El curso de la OFAC de FIBA se centra en garantizar el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales, al tiempo que permite a los participantes adentrarse en el marco legal y las regulaciones que rigen la creación de programas de sanciones.
Equípate con herramientas esenciales para minimizar los riesgos asociados con la realización de negocios con personas, organizaciones o regiones que representan una amenaza para el bienestar general y la estabilidad del sistema financiero.
