La Asociación Internacional de Negocios más respetada |
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Gabriel Caballero Jr.
Socio en Holland & Knight
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FIBA reconoce a los miembros que hacen contribuciones significativas a nuestra misión. El miembro FIBA del mes de octubre es Gabriel Caballero Jr.
Gabriel Caballero es socio de la oficina de Miami de Holland & Knight y miembro del grupo de práctica de Servicios Financieros de la firma. Asesora regularmente a clientes en temas relacionados con la Ley de Secreto Bancario (BSA), anti-lavado de dinero, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), privacidad financiera, protección al consumidor, monedas virtuales/digitales y acciones de cumplimiento por parte de varias autoridades reguladoras federales y estatales.
Gabriel comparte regularmente su gran conocimiento y experiencia con FIBA, hablando en seminarios web y conferencias, y apoyando la misión del Comité de Asuntos Legales y Regulatorios.
Felicidades Gabriel, gracias por tu tiempo y dedicación a FIBA.
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William (Willie) Rondon
Director de Operaciones de Campo Internacionales, Sucursal B, Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI)
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El Comité de Educación de FIBA ha lanzado una iniciativa mensual para reconocer a los exalumnos que hacen contribuciones significativas al avance de la misión de la Academia FIBA.
El Alumno del Mes de FIBA de octubre de 2022 es William (Willie) Rondon.
Willie fue asignado como nuevo Director de Operaciones de Campo Internacionales - Sucursal B a partir del 10 de octubre de 2021. Como Director, Willie lidera las operaciones en el extranjero del IRS-CI en LATAM, Asia y Europa del Este. Willie ha ocupado puestos de liderazgo de creciente responsabilidad dentro de la Investigación Criminal (CI) del IRS. Como Jefe de Gabinete dentro de CI, se desempeñó como consultor y asesor técnico y participó con el personal superior de CI en la toma de decisiones iniciales sobre asuntos de CI, incluido el desarrollo de políticas amplias, objetivos operativos, integración y/o coordinación de esfuerzos y actividades a través de líneas organizativas.
Recientemente aprobó la certificación AMLCA Law Enforcement. ¡Felicidades Willy!
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Facultad de FIBA en la ENPLA Conferencia
Organizado por: Asobanca—la Asociación Bancaria de Ecuador
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Isabelle Wheeler hablando en la Conferencia ENPLA sobre el tema Sanciones OFAC. Isabelle es parte de los cursos de certificación de enseñanza de la facultad de FIBA sobre CWMA, anticorrupción y OFAC. También es Directora General de Cumplimiento Normativo para Contadores Públicos y Asesores de Foodman.
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Ana María de Alba hablando en la Conferencia ENPLA sobre el tema de la Ley ALD 2020 en la Región de América Latina. Ana María es parte de la facultad de FIBA y también cofundadora y directora de estrategia de productos en RiskRator.
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Próximos cursos de certificación FIBA
Cumple con su obligación de capacitación anual de la junta:
El curso de Certificado ALD para Directores se enfoca en las actualizaciones regulatorias, las responsabilidades y los desafíos que enfrentan los miembros de la Alta Gerencia, los Presidentes y las Juntas Directivas de cualquier organización financiera o no financiera. Este curso se puede personalizar para cubrir temas de elección e incluye las mejores prácticas que los gerentes y directores deben aplicar para garantizar que los programas de cumplimiento ALD de su organización cumplan y funcionen de manera efectiva.
Se recomienda encarecidamente que programe su capacitación anual de la Junta Directiva antes de fin de año. Contáctenos hoy para obtener más información y planificar su sesión de entrenamiento.
CPAML 10/25/2022:
La CPAML es una certificación de nivel avanzado diseñada para ampliar los conocimientos de los profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). El programa se desarrolla con un enfoque basado en riesgos para identificar riesgos potenciales, diseñar un sistema de control eficaz, investigar casos sospechosos y cómo utilizar estos procesos para evaluar mejor la eficacia de los controles internos.
Todos los materiales de certificación se actualizan regularmente para garantizar que el trabajo asignado y los estudios de casos sean relevantes y reflejen los cambios en el entorno regulatorio.
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FIBA FINCRIME 2022
La Conferencia Anual Latinoamericana de Delitos Financieros
6-7 de diciembre de 2022
Ciudad de México, México
La Conferencia Anual Latino Americana de Delitos Financieros es la perfecta oportunidad para conectarse con colegas de AML, expertos de la región, quienes discutirán los desafíos y controles de estos riesgos a través de las mejores prácticas y la innovación tecnológica. Expertos intercambiarán ideas y conocimientos con respecto a los retos que enfrenta la industria financiera con relación a la regulación, el cumplimiento y la ciberseguridad.
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FIBA AML Conferencia 2023
13 de Marzo - 15 de Marzo de 2023
Miami, Florida
La principal Conferencia sobre Crímenes Financieros que reúne a líderes de la industria de los sectores público y privado para debatir temas clave y compartir ideas sobre las expectativas regulatorias y las mejores prácticas.
El objetivo del evento es garantizar que las entidades reguladas tengan a su disposición la información necesaria para operar de manera segura en el entorno de cumplimiento BSA/AML/OFAC en constante evolución.
Únase a nosotros en Miami o virtualmente.
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Conozca a uno de nuestros socios de FIBA: Funds Society |
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La Academia de FIBA se complace en participar en una nueva asociación con Funds Society. Son conocidos como el punto de encuentro de la industria de productos de inversión offshore en España, América Latina y Estados Unidos. Funds Society se posiciona como una publicación de referencia para los profesionales de la inversión que asumen un papel activo en el desarrollo de las industrias de gestión de activos y patrimonios en Iberoamérica. Lanzado en 2013, Funds Society cubre las principales noticias sobre fondos mutuos, banca privada internacional, oficinas familiares, administración de patrimonio, fondos de pensiones, regulaciones y nombramientos de la industria.
Funds Society publica más de 4000 artículos al año, tiene más de 150 000 páginas vistas y más de 90 000 usuarios únicos. Los boletines tienen más de 8.000 suscriptores. Además, publican una revista trimestral que puede leerse online o recibirse físicamente. Todos los sábados “La mirada del experto”, se comparte un boletín especial. Utiliza las habilidades de un experto en inversiones para analizar las noticias más relevantes de la semana.
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